Vụ “Panama Leaks”

Vụ “Panama Leaks”
Nguyễn Ngọc Bảo

        Cùng tác giả:
• Chống công an bạo hành tại Việt Nam 
• Khả năng điều hành của Bộ Tứ mới

• Tài sản phi pháp: Không còn có thể hạ cánh an toàn
         xem tiếp

Thứ Hai, ngày 4 Tháng Tư vừa qua, một phần của hơn 2600 Go (hay 2,6 Terabytes) về hồ sơ trốn thuế của văn phòng Luật Sư Panama Mossack Fonseca chuyên về thuế khóa tại các thiên đường về thuế khóa đã được 109 cơ quan truyền thông lớn tại 76 quốc gia tung ra đồng loạt trên khắp thế giới.

Các tài liệu về Panama Leaks đã được thu thập cách đây hơn 1 năm, và được 376 nhà báo tiến hành điều tra, sau khi tờ nhật báo lớn Suddeutche Zeitung bên Đức đã nhận được món quà vô giá từ một nguồn tin cảnh báo mà danh tính được giữ kín. Tài liệu khổng lồ này đã được chuyển giao cho Tổ Hợp Quốc Tế Các Nhà Báo Chuyên về Điều Tra (ICIJ International Consortium of Investigative Journalists www.icij.org).

Các hồ sơ trốn thuế bao gồm hơn 11,5 triệu tài liệu trong 38 năm, từ 1977-2015 của văn phòng luật sư Mossack Fonseca liên hệ đến 214.488 văn phòng, công ty ma được dựng lên để trốn thuế tại thiên đường về thuế khóa Panama.

Sau khi phân tích khối lượng hồ sơ, hiện có ít nhất danh tính của 12 nguyên thủ và lãnh đạo của một số quốc gia được nhận diện như: Tổng Thống Ukraine Pedro Porochenko, Thủ Tướng Iceland Sigmundur David (từ chức ngày 5/4/2016), vua Saudi Arabia Saoudite Salman Al-Saoud, Tổng Thống Argentina Mauricio Macri, đương kim Tổng Thống của United Arab Emirates và Emir của Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahyan, cựu thủ tướng Georgia Bidzina Ivanishvili, cựu Thủ Tướng Iraq Ayad Allawi, cựu Thủ Tướng Jordan Ali Abu al-Ragheb, cựu Thủ Tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, cựu Tổng Thống Sudan Ahmed al-Mirghani, cựu Thủ Tướng Moldova Ion Sturza, cựu Thủ Tướng Ukraine Pavlo Lazarenko.

Ngoài ra, bản phân tích còn nhận diện ra hơn 140 nhân vật thân cận với các nguyên thủ quốc gia khác trong đó có Sergueï Roldouquine (thân cận của Tổng Thống Nga Poutine), Rami Makhlouf (anh họ của Bachar Al-Assad, Mounir Majidi, Thư Ký riêng của vua Morocco, Bố của đương kim Thủ Tướng Anh David Cameron, và nhiều thành phần thân cận của Á căn Đình, Morocco, Ai Cập, Ghana,Nam Phi, Ivory Coast, Guinea, Pakistan, Azerbaïdjan, Tây Ban Nha, Mã Lai.



Một số quan chức và những người liên hệ đến ông Putin và ông Tập Cận Bình được nêu trong Hồ Sơ Panama. Hình: Reuters


Sau vụ Chinaleaks vào năm 2013, đây là một tiết lộ rất bất lợi cho Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vì có người anh rể Đặng Gia Qúy và người chị ruột Tập Kiều Kiều có tên trong Panama Leaks. Người thân thuộc của hai đương kim ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trương Cao Lệ và Lưu Vân Sơn đều có tên trong Hồ Sơ Panama.



Ngoài ra, Lý Tiểu Lâm (con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng) và Jasmine Li (cháu gái của Giả Khánh Lâm, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc) cũng có tên trong Hồ Sơ.

Liên quan đến Việt Nam có 7 công ty, 4 khách hàng, 8 cá nhân thừa hưởng, và 92 cổ đông. Hiện nay, tổ hợp ICIJ sẽ từ từ cho công bố các tài liệu chưa được phân tích, điều tra còn lại.

Vấn đề đặt ra là tại sao những tài liệu khổng lồ bị lọt ra ngoài?

Nếu sao chép khối lượng 2600 Go, phải mất hơn 90 phút với vận tốc sao chép ra DVD 500 Mo/giây (USB 3.0).

Nếu chỉ xử dụng USB 2.0, với vận tốc 60 Mo/giây, sẽ mất hơn 12 giờ. Và phải thay 2600 Go/8 = 350 DVD. Đó là chưa kể đến thời gian thay DVD mới và tìm kiếm trong hồ sơ lưu trữ (archive) của văn phòng Luật Sư Mossack Fonseca.

Do đó, những người thu thập được loại tài liệu kín này và khối lượng 2600 Go chắc chắn phải thuộc thành phần quản trị viên hay biết rõ hệ thống thông tin của Mossack Fonseca, thì mới có đủ thời giờ xử dụng quyền quản trị (admin privilege) nhằm tìm kiếm và thu thập hơn 11,5 triệu tài liệu cần lấy từ 1977-2015 trong hồ sơ lưu.


Văn phòng Luật sư Mossack Fonseca. Hình: Getty Images

Ngoài ra, có thể hệ thống bảo quản thông tin của văn phòng luật sư không được bảo vệ đúng mức. 

Nói cách khác là mức độ an ninh mạng khá lỏng lẻo; do đó, những kẻ tấn công có thể chiếm được trang mạng, xử dụng các lỗ hổng chưa được trám, đoạt lấy quyền quản trị. Từ đó, gài các nhu liệu chuyển hồ sơ (file transfer), để từ từ chuyển khối lượng khổng lồ này ra ngoài từ ngân hàng dữ kiện (database) mà không bị phát giác.

Chính những người cảnh báo (whistleblower) có lương tri, can đảm này đã bất chấp rủi ro, làm công việc lấy các tài liệu liên hệ đến các vụ trốn thuế, che dấu tài sản phi pháp các thành phần có quyền chức tại Panama, để công bố trước công luận thế giới.

Trước sự phát hiện động trời về Hồ Sơ Panama, phản ứng của dư luận lẫn chính quyền của một số quốc gia có những khác biệt.

Ngay sau vụ công bố danh sách đầu tiên, dư luận đều tỏ ra phẫn nộ trước các hành vi lạm dụng quyền chức để làm giầu bất chánh và che giấu tài sản phi pháp tại thiên đường thuế Panama.

Các chính phủ các quốc gia pháp trị như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan, Bỉ, Canada đã tuyên bố là sẽ tiến hành điều tra về các dữ kiện trốn thuế các công dân liên hệ.

Trong lúc các quốc gia độc tài như Nga, Trung Quốc ngăn cấm việc loan tải vụ Panama Leaks bằng cách kiểm duyệt các khóa chữ liên hệ. Riêng tại Trung Quốc, hoàng đế đỏ Tập Cận Bình tỏ ra bối rối khi người dân Trung Quốc biết là gia đình Tập Cận Bình cũng tham nhũng, lợi dụng quyền thế để làm giàu bất chính và chiến dịch diệt tham nhũng cũng chỉ là cớ để tiêu diệt đối thủ chính trị, củng cố quyền lợi không hơn không kém.


Người dân Iceland biểu tình đòi thủ tướng từ chức.

Hậu quả chính trị đầu tiên là ngay ngày hôm sau 5/4, Thủ Tướng Iceland đã phải từ chức sau khi tên ông bị công bố trong vụ Panama Leaks và hàng chục ngàn dân biểu tình đòi thủ tướng từ chức.

Về phía Việt Nam, dư luận biết rõ phe phái Nguyễn Tấn Dũng, cũng như gia đình Trần Đại Quang tham nhũng biển thủ công qũy, thụ đắc tài sản phi pháp lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. 

Ngày nay với sự quan tâm của dư luận, các luật pháp quốc tế cho phép truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp, chắc chắn là lãnh đạo CSVN không còn chỗ để hạ cánh an toàn.

Chắc chắn sẽ có Vietnam Leak. 

Những người có lương tri trong guồng máy có khả năng thu thập các dữ kiện về tải sản phi pháp các thành phần lãnh đạo CSVN như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng, xin hãy thu thập dữ kiện và gởi đến các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, cho tổ hợp ICIJ.

http://www.viettan.org/Vu-Panama-Leaks.html



Trộm cắp hay trộm cướp
Nguyen Lan Thang

Thế giới mấy ngày nay đang ầm lên vụ danh sách Panama. Đó là một vụ rò rỉ nghiêm trọng hàng triệu tài liệu bí mật chứa đựng thông tin rửa tiền của hàng ngàn người siêu giàu khắp thế giới, trong đó có rất nhiều quan chức đứng đầu các chính phủ. Iceland đang nổ ra cuộc biểu tình khổng lồ với 22 ngàn trên tổng số 330 ngàn dân để đòi phế truất thủ tướng vì có tên trong danh sách Panama. 

Khi mới có tin tức vụ này, tôi đã hi vọng tìm được những cái tên người Việt trong đó, hi vọng qua đó moi móc được chút gì để người dân nhận thức cho đúng bản chất chế độ mà họ đang sống. Nhưng hôm nay khi đọc tin biểu tình ở Iceland tôi chợt nhận ra hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu ở Iceland hay các quốc gia phát triển khác thì đây là một vụ trộm cắp bị phát hiện. Còn ở ta, nếu có gì lộ ra thì bản chất nó lại là một vụ phát hiện nơi cất giấu tài sản ăn cướp không có khả năng thu hồi.

 Con người ở đâu cũng có lòng tham như nhau, hệ thống quản lý nhà nước ở đâu cũng có vấn đề nhất định, nhưng có những hệ thống cho phép những người điều khiển quốc gia không phải hèn hạ trốn tránh, ăn cắp từng xu thuế một, lén lút rửa tiền từng đồng một, mà họ có thể thản nhiên cướp luôn, và cướp xong rồi còn quay lại mắng nạn nhân không có tinh thần tập thể, không hi sinh vì lợi ích quốc gia. Nếu nạn nhân có ho he phản kháng chút gì thì cầm chắc đi tù vì tội phản cách mạng, vì tội chống lại chính quyền nhân dân, vì xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng và nhà nước.

Tại sao tôi lại dám nói như vậy? 

Trong một thống kê mới đây của ông Hoàng Ngọc Diêu, tính riêng từ năm 1975 đến năm 2010, Việt Nam đã nhận được viện trợ của nước ngoài và kiều hối tổng cộng khoảng 188 tỷ đô la, trong khi đó nợ công quốc gia được công bố (dù chưa được IMF công nhận) là 110 tỷ đô la. 

Vậy tiền đó đi đâu? 

Chưa kể khối tài sản bóc lên từ dầu khí, hầm mỏ, chưa kể hàng triệu tấn gạo và nông sản bị bán rẻ mạt trên thị trường quốc tế hàng năm, tài sản quốc gia của Việt Nam đang ở đâu, tại sao hơn 40 năm thống nhất Bắc Nam mà chúng ta đã vẫn nghèo lại còn nợ kinh hoàng như vậy.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH - ĐT), đến hết năm 2014, cả nước có 295 KCN được thành lập, nhưng chỉ 212 KCN đi vào hoạt động, 83 KCN vẫn đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng cơ bản. 

Tổng diện tích đất có thể cho thuê lên đến 56 nghìn ha, nhưng các KCN chỉ cho thuê vỏn vẹn 26 nghìn ha; còn tỷ lệ lấp đầy tại các KCN đã đi vào hoạt động mới đạt khoảng 65%. (nguồn: báo Nhân Dân). 56 ngàn ha đất này hầu hết không phải đồi hoang núi trọc, 56 ngàn ha đất này là bờ xôi ruộng mật, là đất canh tác nằm ở những vị trí cực kỳ thuận tiện giao thông, là tư liệu sản xuất nuôi sống hàng chục triệu nông dân trên cả nước. 

Nông dân bị bần cùng hoá, bị biến thành nô lệ trong các nhà máy với đồng lương rẻ mạt, bị bán sức lao động khắp thế giới với cái tên mỹ miều Xuất khẩu lao động, chưa kể dính vào đủ thứ tệ nạn xã hội khác nữa... mà chưa thấy một cửa nào để thoát ra khỏi tình trạng này. 

Hàng chục cuộc biểu tình chống cướp đất đai diễn ra mỗi năm, có hàng trăm nông dân đã đi tù, hàng ngàn nông dân lê la như ăn mày nơi thủ đô để khiếu kiện. Chưa kể nhiều nhà hoạt động bị tù tội, đánh đập, truy bức, bao vây kinh tế vì tội giúp nông dân chống lại cường quyền.

Tại sao có chuyện như vậy? 

Vì họ đã hợp thức hoá tất cả vào hiến pháp, tập trung quyền lực nhà nước vào một đảng chính trị, đất đai là tài sản thuộc về một khái niệm mơ hồ là cái thằng "toàn dân" mà nhà nước có thể trưng mua rẻ mạt bất cứ lúc nào, và lực lượng vũ trang thì phải trung thành với đảng chứ không phải trung thành với tổ quốc, với nhân dân. 

Do vậy những kẻ thuận theo họ mà phục vụ có thể đi ăn cướp của người dân mà không bị trừng phạt, lại còn được lực lượng từ công an, toà án, đến báo chí truyền thông bênh vực hết lòng. 

Bất cứ ai nếu nhận thức ra mà lệch khỏi hệ thống lập tức ăn đòn đủ. Đừng có nói đến chuyện phản biện, đừng có nghĩ đến việc đòi hỏi những thứ đã bị ăn cướp. Dễ thế việc gì phải ăn cắp, ăn cướp luôn vì mọi chuyện rắc rối có thể giải quyết đơn giản, miễn chia đủ chia đúng vào nơi cần chia.

Không chỉ cướp đất đai, nhà cửa, tài nguyên, tư liệu sản xuất... họ còn cướp luôn cả những quyền chính trị, dân sự cơ bản của người dân. Mới đây trong kỳ chuẩn bị bầu cử quốc hội khoá 14, hàng loạt ứng cử viên độc lập bị đấu tố, bị truy bức dã man, vì họ là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ phá tan thế độc diễn của chế độ trên diễn đàn quốc hội. Đủ thứ thủ đoạn bẩn thỉu được giở ra như ném mắm tôm, đe doạ cử tri địa phương, bới móc đời tư, kiểm tra hành chính bất thường, viết bài quay phim vu cáo người ra ứng cử khắp mọi nơi. Hiến pháp do chính họ đề ra đã qui định rõ các tiêu chuẩn để ứng cử quốc hội, nhưng họ trắng trợn dùng mọi cách ti tiện nhất có thể để loại bằng được các ứng cử viên tự do khó bảo. 

Ai mà biết các ứng cử viên này sẽ nói gì trước quốc hội nếu trúng cử. Tôi mà là họ thì bằng chết cũng phải đuổi cho được những kẻ tọc mạch này.

Kẻ cắp khác kẻ cướp. Cùng một mục đích chiếm đoạt của người khác, nhưng kẻ cắp thì lén lút che giấu hành vi của mình, còn kẻ cướp thì không. Càng phô phang sức mạnh của mình, kẻ cướp càng có cơ chiến thắng nạn nhân của mình dễ dàng hơn. Tuy vậy, kẻ cướp luôn là số ít. Khi các nạn nhân không còn sợ hãi, khi họ đã liên kết được với nhau thì chuyện sẽ hoàn toàn khác.


Quan sát cuộc biểu tình đang dâng lên ở Iceland, tôi thèm thuồng nghĩ không biết đến lúc nào dân ta có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Chỉ có một con đường mà thôi. Phải khai dân trí. Phải thức tỉnh người dân. Phải hướng dẫn họ tìm cách liên kết đấu tranh. 

Phải nói, phải viết, phải vạch trần tất cả sự thật cho dù có bị bỏ tù hãm hại. Mỗi người hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối câm lặng để nói thật. Chúng ta không thể tiếp tục lừa dối nhau. 

Phải vạch mặt những tên cướp. 

Họ không thể bỏ tù tất cả chúng ta.

Tin mới nhất: Thủ tướng Iceland đã phải từ chức. Bao giờ cho đến Việt Nam.